•  Преместване на паричните фондове в рамките на финансовата система. Тази тема ще разгледаме накратко в този и следващия постинг.
• Преместване на паричните фондове към нерегулирани финансови e-cash системи. В по-следващия постинг ще разгледаме накратко по-широката тема за прането на пари в Интернет пространството, известно като cyber laundering.
• Изваждане на паричните фондове изцяло от финансовата система

Преместване на паричните фондове в рамките на финансовата система обикновено се случва само със много големи суми пари. Някои от най-общите методи за това включва използването на:

• офшорни сметки (Offshore accounts)
• сметки на анонимни кухи фирми (Anonymous shell accounts)
• финансови мулета (money mules): Според определението на Европол „финансово муле“ е лице, което прехвърля на някого пари (електронно или в кеш), получени от трети лица, срещу комисионна.
• нерегулирани финансови услуги (Unregulated financial services)

 В следващия постинг ще разгледаме накратко така изброените методи.

Използвани източници:

https://calert.info/details.php?id=1006