Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.05 17:10 - В България – разбита престъпна схема за phishing кибер атаки и пране на пари
Автор: garvan Категория: Технологии   
Прочетен: 120 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 20.05 07:33


 Според публикация във в. „Марица“ окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов е съобщил, че при мащабна съвместна спецакция, проведена на 14 април т.г., на Окръжната прокуратура, сектор „Борба с организираната престъпност“ (БОП) в Пловдив, и ДАНС е разбита престъпна група, занимаваща се с пране на пари, придобити от фишинг кибер атаки. Задържани са Бойка Янушева, известна като „черната вдовица“, както и ливанецът Слейман Хамед, които са били от основните звена в престъпната схема. Претърсени са 7 обекта и са намерени множество флашки, електронни подписи, документи - внимателно подредени за всяко едно от подставените лица. Грозят ги от 3 до 12 години затвор, както и глоба от 20 до 200 хил. лв. Според публикацията за период от поне две години  престъпната група е пренасочила и изтеглила от чужбина общо 1,2  млн. долара и 200 хил. евро.

Чрез различни компютърни умения и хакерски способности съчетани с phishing кибератаки са били източвани банковите сметки на различни дружества. Сложната схема за пране на пари е ставала чрез десетки кухи фирми, регистрирани на социално слаби лица, които са били задължени да си открият поне две банкови сметки в различни банки.  Черната вдовица и ливанецът пренасочвали паричните потоци, чрез онлайн банкиране с електронен подпис от името на подставените социално слаби лица. Бойка разполагала с електронните подписи на дружествата, без които е нямало как да се извършват успешни трансакции След което парите се пренасочвали към друга държава, откъдето се изтегляли. Според публикацията крайната дестинация е Китай.

Други двама, за които се твърди, че са мозъците на схемата, се издирват. Единият от тях, ливански гражданин, живеещ в Ливан, се търси с червена бюлетина на Интерпол, издадена от Великобритания именно заради фишинг измами и пране на пари.

Всички подставени лица са знаели в какво участват. Възнаграждението им за участие в измамата било от 500 до 1000 лв. 10% от пренасочената сума пък била наградата за главните организатори, намиращи се под мозъка на схемата в йерархията. Няма данни за участие на банкови служители. Касае се за различни банки.

   Очаквайте поредица от по-теоретично ориентирани материали на тема "Как киберпрестъпниците перат парите си".

Използвани източници:

24 април 2021 г.

https://www.marica.bg/krimi/chernata-vdovica-pogrebva-spruzi-i-pere-pari




Гласувай:
2
0



Няма коментари
Търсене

Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930